股票代碼：600595 股票簡稱：中孚實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：臨2008—024
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2008年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年5月8日上午在河南省鞏義市賓館二樓會(huì)議室召開。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共8人，代表公司股份34715.1584萬股，占公司總股本的52.82%，其中，參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表8人，代表公司股份34715.1584萬股；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表公司股份0股。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長馬路平先生主持。公司部分董事，全體監(jiān)事、高管以及公司法律顧問上海市上正律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下決議:
1、關(guān)于全資子公司——林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁箔項(xiàng)目的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、關(guān)于調(diào)整“30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項(xiàng)目”的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4、關(guān)于公司配股方案的議案；（逐項(xiàng)表決）
4.1配股種類
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.2配股每股面值
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.3配股數(shù)量
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.4配股價(jià)格及定價(jià)方式
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.5配售對(duì)象
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.6募集資金用途及數(shù)額
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4.7本次配股決議有效期
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
5、關(guān)于公司本次配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
6、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在決議有效期內(nèi)全權(quán)處理本次配股具體事宜的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
7、關(guān)于本次配股前公司未分配利潤處置的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
8、關(guān)于公司為全資子公司——林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司提供不超過2億元人民幣額度擔(dān)保的議案；
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
9、關(guān)于為本公司全資子公司——深圳市歐凱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在交通銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)的一年期最高額2億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證的議案。
同意34715.1584萬股，占出席大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
上海市上正律師事務(wù)所程曉鳴、田云律師為本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序；出席本次股東大會(huì)的人員資格；本次股東大會(huì)的召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《身份驗(yàn)證實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司
二○○八年五月八日
