長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司九屆十一次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司九屆十一次董事會(huì)于2019年2月28日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人，此次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
1、審議關(guān)于成立銷(xiāo)售分公司的議案
公司已在2017年5月15日八屆十九次董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立銷(xiāo)售部;，負(fù)責(zé)公司所有下屬公司產(chǎn)品的汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品品牌建設(shè)和推廣等工作。
經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)營(yíng)，公司認(rèn)為汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)，成立獨(dú)立核算的銷(xiāo)售分公司，更有利于權(quán)、責(zé)統(tǒng)一，有利于高效開(kāi)拓后市場(chǎng)業(yè)務(wù)，承擔(dān)起公司后市場(chǎng)戰(zhàn)略使命。因此決定撤銷(xiāo)銷(xiāo)售部，成立銷(xiāo)售分公司。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議關(guān)于公司貼建廠房投資項(xiàng)目的議案
因長(zhǎng)春富維海拉車(chē)燈有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：富維海拉）獲得一汽大眾（長(zhǎng)春）新業(yè)務(wù)，原富維海拉的廠房不能滿足新業(yè)務(wù)中生產(chǎn)工藝、廠房承載、廠房潔凈等要求，需要新增建設(shè)面積。為減少內(nèi)外物流造成產(chǎn)品損耗，降低運(yùn)營(yíng)成本，公司擬定在原廠房基礎(chǔ)上新增貼建廠房。
項(xiàng)目投資總額4,245.04萬(wàn)元，資金來(lái)源為公司自有資金。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議關(guān)于長(zhǎng)春富維海拉新增生產(chǎn)建設(shè)投資的議案
長(zhǎng)春富維海拉車(chē)燈有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：富維海拉）根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略需要，在原有成都工廠生產(chǎn)基地保障西南片區(qū)市場(chǎng)需求外，在長(zhǎng)春新增生產(chǎn)基地以滿足東北地區(qū)、華北地區(qū)的整車(chē)市場(chǎng)需求，預(yù)啟動(dòng)二期生產(chǎn)建設(shè)投資項(xiàng)目，主要包括：注塑生產(chǎn)、鍍鋁生產(chǎn)、噴漆生產(chǎn)、模具維修等預(yù)生產(chǎn)配套工藝。
項(xiàng)目投資總額為11,176.61萬(wàn)元，資金來(lái)源為富維海拉自有資金。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
長(zhǎng)春一汽富維汽車(chē)零部件股份有限公司
董事會(huì)
2019年2月28日
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